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北京链安:币安比特币流入数暴增164%

欧易交易所推荐 2022-09-29 比特币交易所

北京链安,聚焦区块链安全与数据服务,以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统,就上周数据发布的比特币链上数据周报。

从过去一周(03.09-03.15)数据来看,伴随3月12日比特币价格突然大幅跳水,链上各项数据与前一周(03.02-03.08)相比大幅攀升,其中主要交易额集中在周四、周五,随着比特币价格逐渐在到美元震荡,链上数据活跃度也大幅下降。

交易额

03.02-03.08:.39BTC

03.09-03.15:.83BTC

较之前一周上涨:90.19%

详细数据图如下

实际交易额

03.02-03.08:.42BTC

03.09-03.15:.74BTC

较之前一周上涨:76.58%

详细数据图如下

交易数

03.02-03.08

03.09-03.15

较之前一周下降:9.75%

详细数据图如下

从该数据反而下跌,也体现出币价暴跌期间,拉动交易额的主要是相对大额的交易,可能是地址间直接的大额转账,也可能是交易所活跃状况下归集了更多交易的大额转账。

活跃地址数

(主动发起交易的地址被认为是活跃地址)

03.02-03.08

03.09-03.15

较之前一周下降:2.79%

详细数据图如下

从这个数据转而下跌同样看出,在币价剧烈动荡的时候,交易所等活跃地址是市场焦点,也是链上交易汇集的核心。

大额转账数

(单笔交易发起额大于BTC的被认为是大额转账)

03.02-03.08

03.09-03.15

较之前一周上涨:.07%

详细数据图如下

这个数据验证了上面的判断,大额转账数在币价跳水后快速上升,更创下了去年11月22日以来最大的单日大额交易数记录。

币安交易所BTC流向数据

流入

03.02-03.08:.69

03.09-03.15

较之前一周上涨:.37%

详细数据图如下

流出:03.02-03.08:.84

03.09-03.15:.51

较之前一周上涨:.55%

详细数据图如下

净流入

03.02-03.08:.85

03.09-03.15:-.51

较之前一周下降:.36%

详细数据图如下

币安的数据也再度体现了交易所地址在链上交易的核心地位,伴随比特币价格剧烈波动,更多比特币围绕交易所进进出出,也造成了币安比特币流入和流出数量的大涨。

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安全和数据要闻方面

近期转账的PlusToken涉案资金尚在洗钱阶段并未进入市场

北京链安Chainsmap监测系统发现,尽管每次比特币大跌,都会有PlusToken涉案资金“砸盘”说。

但是就3月5日转账的一批涉案比特币而言,目前依然处于拆分后的小额比特币混淆阶段,甚至还没进入场外交易阶段。相反,伴随近日币价大跌,其相关洗钱节奏甚至突然放缓,在3月9日中午的一批涉案小额比特币的集中混淆后,甚至间隔了24小时才在今天中午1点后再次启动下一步的混淆过程。

据数据分析师SXWK表示,PlusToken自从去年6月跑路,8月启动主要比特币的洗钱到今天,整体是一个分批,小额派发的相对长期和舒缓的过程,至少从链上行为来看,并不存在短时间集中“砸”的动作。

大跌之下,头部交易所比特币进出额度大增

北京链安Chainsmap监测系统发现,3月12日比特币的突然暴跌也引发链上数据和交易所比特币进出异动。

昨日比特币以上大额转账数达次,创去年11月22日以来最高。

同时,币安、火币等头部交易所进出比特币大幅增加,币安全天流入.53BTC,流出.54BTC,净流出BTC,币安热钱包一度由于阶段性用户大量提币出现了仅剩22枚比特币的少有场面。不过,很快币安三大比特币储备雄厚的冷钱包地址即向热钱包进行补充,并转而进入净流入趋势,截至今天中午1点,币安热钱包内比特币数量一度超过1.6万枚。

而在昨日,火币交易所净流入枚比特币,我们也可以发现币安交易所提出的比特币中,有枚流向火币,排名第一,紧随其后的是Bitfinex,获得BTC。而火币流出的比特币中,流向Bitfinex的达枚位居第一,流向币安的为枚,位居第二。

由于昨日以太坊网络堵塞等原因,两大交易所均出现了ERC20USDT的充提问题,官方也提示用户可以优先使用OMNIUSDT,此举也让两大交易所此前整体流量趋势下行的OMNIUSDT交易额大增,币安净流出OMNIUSDT达万枚。

据数据分析师SXWK表示,昨日伴随币价大跌,还出现了市场上USDT供给不足高溢价的情况,而泰达也再度增发ERC20USDT,且相当部分流入Bitfinex使得其场内USDT较为充裕,这或许是平日在火币、币安流出的比特币走向中占比并不突出的Bitfinex在昨日表现抢眼的原因。而火币由于其场外交易的优势地位,在USDT供给不足的情况下,也对急于交易的比特币产生较大吸引力使其产生较大净流入。

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